Nell’ambito delle transazioni finanziarie internazionali, la normativa sulle sanzioni economiche e sugli embarghi ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo e che a livello domestico, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti delle imprese, delle banche e dei professionisti in materia di antiriciclaggio. Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence sono quindi divenuti essenziali nel caso di operazioni con paesi sottoposti a misure restrittive internazionali.

Il webinar fornisce una panoramica sulle varie forme di sanzioni, sia di natura merceologica che personale, e mira a fornire strumenti pratici per l’individuazione delle criticità e la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.

PROGRAMMA

Le sanzioni economiche

- Struttura e finalità

- Sanzioni internazionali ONU, misure restrittive UE

- Misure restrittive adottate da altre giurisdizioni

- Sanzioni e boicottaggi internazionali

Le misure restrittive individuali

- Le black-lists internazionali

- Tipologie

- La lista consolidata UE, la lista SDN, la lista cinese delle “unreliable entities”

- Individuare i soggetti sottoposti a restrizioni

Le sanzioni secondarie

- Esistono sanzioni secondarie UE?

- Il sistema delle sanzioni secondarie USA

- Sanzioni secondarie e riesportazione dei prodotti “Made in USA”

Adempimenti in tema AML/CFT

- L’adeguata verifica nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

- Il processo di adeguata rafforzata verifica nei confronti di operatori residenti in Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio e delle transazioni commerciali italiane verso i suddetti Paesi (monitoring screening)

- Le metodologie applicabili nell’ambito del risk based approach per la mitigazione del rischio AML/CFT

RELATORI (in ordine alfabetico)

Prof. Massimo Ferracci, Docente di Finanza Internazionale, OFAC Regulation expert, Associato ICC Italia.

Avv. Dario Gorji Varnosfaderani, esperto in materia di export control e sanzioni economiche internazionali, Studio Legale de Capoa & Associati.

Dott. Marco Ligonzo, Business Director Intesa San Paolo, Due diligence & KYC Controls Officer.

DESTINATARI

Responsabili dell’ufficio commerciale, di compliance o amministrativo delle imprese esportatrici; operatori bancari a qualsiasi livello; professionisti; managers.

MATERIALI DIDATTICI

Slides dei relatori.

Sanzioni economiche e monitoraggio dei paesi ad alto rischio di riciclaggio

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